Nesta quinta-feira, dia 23, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma grande operação que resultou na apreensão de US$ 700 milhões, cerca de R$ 3,5 bilhões, suspeitos de estarem ligados a um extenso esquema de lavagem de dinheiro proveniente de golpes no Sudeste Asiático. Além disso, 503 sites fraudulentos de investimento foram derrubados nessa ação.
Dois indivíduos chineses, Huang Xingshan, conhecido como Ah Zhe, e Jiang Wen Jie, também conhecido como Jiang Nan, foram indiciados. Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, as autoridades já tinham confiscado US$ 580 milhões de golpistas que atuavam na mesma região.
EUA intensificam ações contra crimes no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, os EUA têm intensificado as operações contra grupos de golpistas que operam em países como Camboja, Laos, Tailândia e Mianmar. Segundo informações, esses grupos atraem vítimas com a promessa de empregos bem remunerados. Ao chegarem ao local, no entanto, os trabalhadores têm seus documentos confiscados e são forçados a participar de atividades fraudulentas.
Uma postagem em um canal do Telegram indicava que os golpistas ofereciam salários de até US$ 1.100, além de comissões de 3,5%, para trabalho em call centers, sem revelar que as pessoas seriam obrigadas a aplicar golpes em terceiros. A operação resultou na apreensão de centenas, senão milhares, de celulares, evidenciando a escala do crime.
De acordo com dados do FBI, as perdas decorrentes desses golpes atingiram US$ 3,96 bilhões em 2023, com expectativas de crescimento para US$ 5,8 bilhões em 2024 e US$ 7,2 bilhões em 2025. Um estudo aponta que o total pode chegar a US$ 64 bilhões no presente ano. Imagens de satélite revelaram como os centros de golpes, como o de Tai Chang, evoluíram entre 2020 e 2025. A pesquisa cita também que cerca de 100 mil pessoas podem ter sido traficadas para esses locais.
Golpe do investimento em criptomoeda
A operação culminou na derrubada de 503 sites falsificados e na apreensão de US$ 700 milhões em criptomoedas provenientes de fraudes. A procuradora federal Jeanine Ferris Pirro afirmou que o foco é identificar e recuperar os fundos das vítimas, destacando que a luta contra esses crimes continua.
Além disso, nesta mesma data, a Tether anunciou o congelamento de US$ 344 milhões em USDT, embora ainda não existam detalhes sobre qualquer ligação com os recentes eventos nos EUA. Em um esforço adicional, o governo americano oferece uma recompensa de US$ 10 milhões por informações que levem à desarticulação dos centros de golpes localizados em Mianmar.
As autoridades também indicaram locais específicos entre a fronteira da Tailândia e Mianmar, no intuito de intensificar as ações contra as redes criminosas. O governo dos EUA também fez acusações contra o senador cambojano Kok An, apontando sua conexão com esses centros, além de sancionar outros 28 indivíduos e entidades.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, reafirmou a prioridade do governo em eliminar fraudes, destacando que as operações se concentrarão em golpistas que desviam bilhões de dólares de trabalhadores americanos, independente de onde estejam operando.
